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佛罗里达州保险公司：TypTap Insurance Group(TYTP)

TypTap Insurance Group, Inc.(NYSE:TYTP)创立于2016年，总部位于美国佛罗里达州Tampa，全职雇员276人，TypTap 是一家快速发展的技术驱动型保险公司，利...
11月09日7.4K评论2010s 新股IPO上市

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  • 美股百科 美股百科 1980年，赫顿公司的一些分支机构开始签发超过其银行账户中现金余额的支票，然后在另一家银行存入与前一家银行支票金额相等的资金。这种策略被称为“连锁”，是一种支票调期的形式。“连锁”使赫顿能够在支票结算前同时使用两个账户中的资金。实际上，赫顿为自己提供了一笔免息的免费贷款。负责改进公司现金管理的托马斯·莫利写了一份备忘录给赫顿公司总裁乔治·鲍尔，指出这一做法让某分支机构每月额外获利3万美元。鲍尔将备忘录发送给赫顿的各地区销售经理，并附言：“一个值得记住并付诸行动的重点。”多年来，赫顿以这种方式在400家银行之间（大多是小型乡村银行）调动资金，每天估计能免费使用2.5亿美元而无需支付任何利息。当出现问题时，赫顿就质疑银行的操作程序。 这个计划持续了近三年，直到纽约勒罗伊的杰纳西县银行的官员发现，赫顿在该银行四人办公室的大额存款远远超出了其实际银行需求。他们还发现，赫顿用于存款的支票是从两家宾夕法尼亚州的银行开出的。当杰纳西银行官员得知赫顿在这些宾夕法尼亚州银行的账户中没有足够资金覆盖这些支票时，他们停止了对赫顿支票的承兑。涉案的一家银行联合宾银行要求联邦存款保险公司进行调查。1984年，案件被移交给宾夕法尼亚州中区的美国检察官，后者启动了联邦刑事调查。 赫顿聘请了著名的辩护律师汤姆·科南，他倾向于与政府对抗。然而，1985年2月，科南发现了一份来自华盛顿特区地区的一位赫顿地区副总裁的备忘录，备忘录中提到其办公室依赖“虚假存款”。这份备忘录被认为是关键证据，促使科南改变策略，开始与政府谈判认罪协议。1985年春，科南告诉赫顿董事会，公司面临两个选择：要么承认大量犯罪指控，要么接受可能导致三位高级管理人员被定罪并使公司破产的审判。科南建议与政府和解，以避免多年负面宣传。 5月2日，赫顿同意承认2000项邮寄和电信欺诈罪，并支付200万美元罚款及75万美元调查费用。此外，赫顿还同意支付800万美元的赔偿金，这相当于通过欺诈获得的额外收入。作为交换，科南争取到两个重大让步。首先，没有赫顿高管会被起诉（尽管政府认定25名高级官员策划了这一计划）。其次，美国证券交易委员会允许赫顿继续运营；通常，此类重大违规行为会导致个人或公司被永久禁止从事证券行业。 由前美国司法部长格里芬·贝尔主持的内部审查得出结论，这一骗局是由于内部控制不力造成的。例如，没有人承认是莫利的直接上级。然而，公众普遍认为赫顿受罚过轻。例如，《纽约时报》的威廉·萨法尔声称，275万美元的罚款相当于“对劫匪的逃跑车开了张停车罚单”。这一看法导致许多客户撤回账户，公司的许多明星员工也跳槽到其他公司。一些公共机构也停止与赫顿合作。尽管福蒙没有直接牵涉到丑闻中，董事会还是在1987年解雇了他。
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