比特币及加密货币交易所：币安公司 Binance Holdings Ltd.

币安控股有限公司Binance Holdings Ltd.创立于2017年，是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易平台，包括期权、现货、u本位合约、币本位合约等交易产品，按加密货币每日交易量计算，币安是全世界上最大的加密货币交易所（亦有数据显示是CoinBase）。

币安公司 Binance Holdings Ltd. 公司百科

币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.，品牌为币安）是按加密货币每日交易量计算最大的加密货币交易所，截止2024年12月，该交易所的每日交易额可达近900亿美元。币安由赵长鹏于 2017 年创立，赵长鹏曾是一名开发人员，曾开发过高频交易软件。币安最初位于中国，随后在中国政府限制加密货币公司之前不久迁至日本。再之后，币安迁离日本转而到马耳他，目前没有正式的公司总部。

币安在其历史上一直是监管机构诉讼和挑战的对象。因此，币安在一些国家被禁止运营或被勒令停止运营，并被处以罚款。2021 年，美国司法部和美国国税局对币安展开调查，指控其涉嫌洗钱和税务违法行为。英国金融行为监管局于 2021 年 6 月下令币安停止在英国的所有受监管活动。同年，币安与俄罗斯政府共享了客户数据，包括姓名和地址。2023 年 11 月，该公司在美国联邦法院承认洗钱、无证汇款和违反制裁等罪名。

Binance Tokens

1、BNB

BNB 是 BNB 链上的一种代币。它最初于 2017 年 7 月推出时被称为 Binance Coin，用于用户在该公司平台上支付费用。到 2021 年，BNB 的市值在加密货币中排名第三。该代币最初基于以太坊网络，随后在 2020 年 9 月 BNB 智能链推出时迁移至该链。2022 年 2 月，公司将该代币更名为 Build'N'Build，同时将 Binance Smart Chain 更名为 BNB Chain。BNB Chain 曾因过于中心化而受到批评，这也导致了网络上的多次攻击。截至 2022 年 10 月，BNB 拥有 44 个验证者。

2、Binance USD

Binance USD（BUSD）是一种与美元挂钩的稳定币，由 Paxos 代表 Binance 发行。2023 年 1 月，彭博社报道称，Binance-Peg BUSD 在 2020 至 2021 年间曾多次出现抵押不足的情况。在三次不同的事件中，其储备与供应之间的差额超过了 10 亿美元。Binance 的一位发言人表示，“维持抵押支持的过程并非始终完美”，但“随着差异核查机制的增强，已经有了很大改善”。

2022 年，BUSD 成为市值第三大的稳定币，仅次于 Tether（USDT）和 USD Coin（USDC）。2023 年 2 月，纽约金融服务部下令 Paxos 停止发行新的 BUSD 代币。

3、First Digital USD

币安在 2023 年 9 月 1 日发布的正式声明中宣布将停止对其专有稳定币 BUSD 的支持。该公司建议持有币安美元资产的用户迁移到 First Digital USD (FDUSD)，此次过渡将于 2024 年 2 月完成。

4、BEP-20 Token Standard

BEP-20 是币安智能链 (BSC) 上的代币标准，基于以太坊的 ERC-20。它定义了 BSC 生态系统内代币转移、所有权和审批的规则。

币安公司 Binance Holdings Ltd. 历史百科

首席执行官Changpeng Zhao（赵长鹏）于2005年在上海创立了Fusion Systems，该公司为股票经纪人构建高频交易系统。2013年，他加入了加密货币钱包Blockchain.info，成为团队的第三名成员。他还曾在OKCoin担任首席技术官（CTO），在那里工作了不到一年，这个平台支持法币与数字资产之间的现货交易。他在2014年受Yi He邀请加入该职位，几年后两人共同创办了Binance。

该公司于2017年在中国成立，但在同年9月中国政府禁止加密货币交易前，公司提前将其服务器和总部迁出中国。Zhao邀请He加入Binance，后者协助重写了Binance 1500万美元首次代币发行（ICO）白皮书的部分内容。

2018年1月，Binance成为全球最大的加密货币交易所，市值达13亿美元，尽管面临Coinbase等公司的竞争，该头衔仍保持至2021年4月。2018年3月，因日本和中国监管趋严，Binance宣布计划在马耳他设立办公室。同年4月，Binance与百慕大政府签署了谅解备忘录。几个月后，公司与马耳他证券交易所签署类似备忘录，共同开发安全代币交易平台。2019年，Binance推出了Binance Jersey，这是一家位于泽西岛的交易所，提供包括欧元和英镑在内的法币与加密货币交易对。

2018 年 5 月，MobileCoin 在由币安实验室（Binance Labs）牵头的一轮融资中获得了 2970 万美元，以换取 3750 万个代币。

2018年6月，Binance与其他三家公司为体育区块链公司Chiliz筹集了6500万美元。2018年7月，Binance收购了去中心化加密钱包Trust Wallet，交易金额未公开，付款方式包括现金、Binance股票和BNB代币。2018年8月，Binance与三家大型交易所共同筹资3200万美元，用于稳定币项目Terra，旨在降低加密货币交易的波动性。

2019年1月，Binance宣布与以色列支付处理商Simplex合作，允许用户使用借记卡和信用卡购买部分加密货币。2019年5月7日，Binance披露遭遇“大规模安全漏洞”，黑客盗取了7000个比特币，按当时价格约为4000万美元。Binance随即暂停提款和充值，但交易仍可进行，并承诺赔偿客户。至5月19日，提款功能恢复。

2019年6月，公司宣布禁止美国护照持有者和居住在美国的用户使用平台，并计划设立新实体binance.us为这些客户服务。2023年，Forbes曝光了一份据称来自Binance的文件“TaiChi”，提出此监管解决方案以降低美国监管风险。Binance随后否认该文件，起诉Forbes诽谤，但之后撤诉。

2019年9月，Binance开始提供永续合约交易，杠杆最高可达125倍。同年11月，Binance宣布收购印度比特币交易所WazirX，但2022年8月Zhao声称该交易从未签署，引发争议。

2020年2月21日，马耳他金融服务管理局（MFSA）发表公开声明，回应媒体将Binance称为马耳他加密货币公司的报道。MFSA指出Binance“未获授权在马耳他从事加密货币相关业务，因此不受其监管”，并表示正评估Binance是否在马耳他有不属于监管范围的活动。

2020年10月28日，Forbes曝光泄露文件显示，Binance及其CEO Zhao创建了一个复杂的企业结构，意图误导美国监管机构并秘密从美国投资者中牟利。尽管Binance官方屏蔽美国IP，但据称仍“教导潜在客户如何绕过地理限制”。

2021年5月，有报道称Binance因涉嫌洗钱和税务犯罪，正接受美国国税局和司法部调查。2022年2月，Binance投资2亿美元入股Forbes，但是否完成交易尚不明确。同年5月，Forbes母公司暂停与Magnum Opus Acquisition Ltd的合并上市计划。Zhao表示该计划“有一些改变，但仍在讨论中”。2023年2月，Zhao发推对Forbes“持续发表无根据报道”表达失望。2022年俄乌战争期间，Zhao拒绝封禁俄罗斯用户，称此举违反“金融自由”原则。随后Binance虽语气缓和但并未改变政策，并宣布捐赠1000万美元用于乌克兰人道援助。

2021年9月，Binance Labs 领投了 LayerZero Labs 的630万美元A轮融资。

2022年，Reuters发布多篇Binance相关的调查报道。1月报道指出Binance多次对政府调查人员和商业伙伴隐瞒信息，并无视其合规团队对洗钱风险的警告。Binance否认报道内容。6月，Reuters称Binance曾是至少23.5亿美元非法资金的通道，其中包括来自俄罗斯暗网Hydra的7.8亿美元和投资诈骗的8亿欧元。还有报道称朝鲜Lazarus集团使用Binance洗钱以资助其武器计划。Binance对此予以否认。4月，Reuters披露Binance在2021年曾向俄罗斯金融监管机构提供有关已故反对派领袖Alexei Navalny筹款网络的情报。

2022年4月，Binance领投了Sky Mavis的1.5亿美金C轮融资。

2022年5月27日，Binance宣布在意大利注册法律实体并计划开设办事处。当时，公司也正寻求在瑞士、瑞典、西班牙、荷兰、葡萄牙和奥地利等欧洲国家注册。2022年7月，Binance在西班牙获准运营；2023年1月在瑞典注册。

2022年6月13日，Binance宣布，由于加密货币价格大幅下跌，用户暂时无法提取比特币资产。两小时后，比特币提现恢复。

2022年10月，Binance为Elon Musk收购Twitter投资5亿美元，随后宣布成立团队研究区块链和加密技术如何支持Twitter平台。2022年11月8日，Binance提出收购竞争对手FTX的非美国业务（FTX.com），以帮助解决其流动性危机。次日，Binance因对FTX商业行为和美国监管调查的担忧放弃收购。

2022年11月30日，Binance收购了Sakura Exchange，从而重新进入日本市场。

2023年3月，Binance禁止俄罗斯居民通过其点对点平台购买欧元和美元，反之欧洲用户也无法购买卢布。同年9月，Binance宣布退出俄罗斯市场，并将业务出售给新平台CommEX，该平台一周前刚上线。俄罗斯用户的Binance账户可转移至CommEX直至2024年3月。CommEX于2024年5月10日关闭。

2023年3月9日，2022 年 7 月申请破产保护的加密货币贷方 Voyager Digital（OTCPK：VYGVQ）已获得法院批准将其资产转移至 Binance US，后者是加密货币交易所 Binance 的美国分支机构，交易价值超过 10 亿美元。

2023年7月，公司多位高管辞职。《华尔街日报》称Binance已裁员多达1000人。CNBC报道指出裁员人数可能在2023年底达到3000人。Zhao未否认裁员，但称相关报道的数字和高管离职的原因并不准确。2023年6月，美国证券交易委员会提起诉讼后，Binance出现7.9亿美元资金流出。Forbes称公司当时全球用户达1.2亿。2023年11月21日，美国一名法官裁定Binance多项罪名成立，包括违反《银行保密法》、洗钱计划、无牌汇款和违反制裁等。根据认罪协议，公司同意支付40亿美元罚款，Zhao辞去CEO职务，并支付5000万美元个人罚款，由Richard Teng接任。

2024年，《华尔街日报》报道指出，Binance在2023年解雇了数名内部调查人员，他们原本负责调查市场操纵行为，如拉高出货和对倒交易。报道称Binance内部调查发现，其重要客户DWF Labs曾宣传其“伪造可信交易量”以操控代币价格的能力。调查还发现DWF创始人曾推广代币后卖出，引发币价暴跌，属典型拉高出货行为，违反Binance服务条款。对此，Binance解雇了调查人员并保留DWF为客户，称可能是“误操作”，且调查团队与DWF竞争对手关系过于密切。Binance否认有任何不当行为。

2024年，德克萨斯大学奥斯汀分校金融教授John Griffin的一项研究指出，Binance是“杀猪盘”骗局中最常用的交易所。Binance偶尔会与美国执法机构合作，追回受害者被骗资金。

2024年11月，FTX对Binance Holdings Ltd.、Zhao及多名高管提起诉讼，要求追回约18亿美元。据称这笔资金于2021年7月Binance将其所持FTX股份（包括其国际业务20%和美国业务18.4%）出售给FTX联合创始人Sam Bankman-Fried时被欺诈性转移。该案为FTX在特拉华州破产法庭提起的多起诉讼之一，被告还包括前白宫官员Anthony Scaramucci、数字资产交易所Crypto.com，以及由Mark Zuckerberg创立的政治组织FWD.US。

尼日利亚政府也对Binance提起诉讼，要求赔偿815亿美元，指控其在该国存在实际业务活动（尽管未注册），因此应缴纳企业所得税和赔偿经济损失。

2025年3月，《华尔街日报》报道，Donald Trump家族通过World Liberty Financial正与Binance洽谈收购其美国业务的股份。此举正值Zhao寻求获得总统特赦之际。报道称，Trump顾问Steve Witkoff参与其中，尽管其办公室予以否认。据报道，若获Trump总统特赦，Binance将更容易在美国重新开展业务。

2025年3月12日，阿布扎比政府支持的投资基金MGX Fund Management Limited宣布对Binance进行20亿美元的小额投资。MGX 是一家支持先进技术开发和部署的技术投资公司。

币安公司 Binance Holdings Ltd. 美股投资

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非上市公司，等待Binance IPO上市。