Chainalysis, Inc.创立于2014年，总部位于美国纽约州纽约市，是一家为全球政府、加密货币交易所、国际执法机构、银行和企业提供区块链数据和分析软件，以帮助他们遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动的公司。
Chainalysis, Inc.美股百科
Chainalysis 是一家区块链分析公司，为 50 多个国家/地区的政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。 Chainalysis公司的数据平台为调查、合规和风险管理工具提供支持，这些工具已被用于解决一些世界上最引人注目的网络犯罪案件，并增加消费者对加密货币的安全访问。
加密货币已经开辟了新的市场，让全球经济变得更大、更公平、更深入地融合在一起。但加密货币需要更大的信任和透明度才能充分发挥其潜力。 这就是 Chainalysis 的用武之地。我们需要制定更清晰的法规，建立标准的审计实践，并为加密货币实施强大的合规控制，以维持其当前的增长并融入全球金融基础设施。 通过Chainalysis公司的合规和调查工具帮助实现这一愿景，Chainalysis 为银行、企业和政府提供了帮助这个新的数字经济蓬勃发展所需的信心和知识。
Chainalysis 为比特币企业设计和开发反洗钱软件。 其产品包括 REACTOR，一种交互式和调查工具，可识别犯罪者、可视化数据并与人员和组织共享结果；以及 API，一种基于交易的风险评分解决方案，其中包含用于衡量风险的资金来源和目的地。
Chainalysis 还提供活动监控报告和尽职调查工具，使分析师能够估计犯罪分子的收入和新出现的威胁。 它为金融机构提供活动监控报告、尽职调查工具和来自深网的网络威胁、实时应用程序编程接口 (API)、用于尽职调查的基于 Web 的调查软件，以及比特币业务的客户验证和 Web 基于调查工具来识别网络犯罪分子，识别受害者向犯罪分子支付的比特币勒索款项，以及网络威胁情报行业归因。
Chainalysis公司产品百科
1、Chainalysis Business Data
Chainalysis Business Data为加密货币业务提供了额外的客户智能层，帮助他们更好地了解客户、定制产品并确定新的收入来源。
Chainalysis Business Data持续了解您的客户如何使用他们的加密货币 - 在它离开您的平台之前和之后。 这有助于为优化市场开发和改善客户体验计划的组织决策提供信息。业务开发、运营、营销和产品团队可以通过多种方式投资以吸引和留住客户。Chainalysis Business Data消除了了解哪种途径将产生最大影响的挑战。
2、Chainalysis KYT
Chainalysis KYT（Know Your Transaction）结合了行业领先的区块链智能、易于使用的界面和实时 API，以减少手动工作流程，同时帮助加密货币企业遵守当地和全球法规。
KYT 可检测多种风险活动模式，从暗网市场和诈骗到受制裁的地址和异常交易。 涵盖所有加密货币活动的 90%。使用实时 KYT API 防止提款到列入黑名单的地址并冻结来自黑客、诈骗和勒索软件的存款。 根据您组织的 AML 策略配置警报。
KYT 是围绕合规团队的工作流程构建的。 记录导致您做出合规决定的每一步。 导出完整的审计跟踪以与银行和监管机构共享。使用Chainalysis功能强大、易于使用的图形界面构建您的调查。 通过无限数量的“hops”跟踪资金流向，并将可疑活动与现实世界的实体联系起来。
业界最好的数据为 Chainalyis KYT 提供支持，包括识别 5,000 多种独特服务，这些服务共同控制着数亿个加密货币地址，转移的价值超过 5 万亿美元。
3、Chainalysis Kryptos
审查加密货币中的新机会并驾驭风险。 Chainalysis Kryptos 基于业内最受信任的区块链数据，提供完整的加密货币业务概况。
Chainalysis Kryptos 是加密货币服务及其链上活动的行业参考目录。 搜索超过 3,800 项服务并随着时间的推移监控它们的活动。对与您合作的加密货币业务做出明智的决定。 服务配置文件结合了链上和链下数据，例如位置和交易对手。
接收可疑活动的警报。 使用可在现有系统中运行的可导出数据，量化您在电汇或信用卡交易中的风险敞口。了解与类似服务相比，一项服务面临的风险活动如何。 使用监管机构和执法部门信任的相同数据为您的尽职调查流程提供信息。
借助业界最受信任、使用最广泛的数据集，快速了解加密货币的主要参与者。 Chainalysis简单的界面提供加密货币公司简介、交易量和交易对手评估，以便您可以开发有效的合规框架。
4、Chainalysis Reactor
Reactor 是将加密货币交易连接到现实世界实体的调查软件，使您能够打击区块链上的犯罪活动。
输入任何加密货币地址以了解哪个实体控制钱包并发现相关地址。 搜索会自动扫描数以千计的社交媒体论坛和暗网站点，以获取开源情报。
Chainalysis Reactor 将加密货币交易与现实世界的活动联系起来。 审查服务的主要交易对手和风险敞口。 设置“监视”以监控未来的交易或使用自动寻路开始调查。
Chainalysis Reactor 的直观界面允许用户通过最少的培训来创建强大的加密货币流可视化。 通过无限数量的“hops”跟踪资金流向，并将可疑活动与现实世界的实体联系起来。
Chainalysis, Inc.融资百科
- 2015-2016年，种子轮融资中，Chainalysis, Inc.通过两次募集了数百万美元资金，投资者包括 Techstars、Techstars New York City Accelerator、 Point Nine、FundersClub、Digital Currency Group、CVP Management等。
- 2018年4月，A轮融资，Chainalysis公司获得Benchmark领投，Digital Currency Group和CVP Management跟投的1600万美元资金。
- 2019年2月，B轮融资，Chainalysis公司获得Accel Partners领投，Benchmark跟投的3000万美元资金。
- 2019年4月，B+轮融资，Chainalysis公司获得 MUFG Innovation Partners, Sozo Ventures 共同投资的600万美元资金。
- 2020年7月，B++轮融资，Chainalysis公司获得 Ribbit Capital, Sound Ventures 共同投资的130万美元资金。
- 2020年11月，C轮融资，Chainalysis公司获得Addition领投，9Yards Capital、Benchmark、Ribbit Capital和Accel Partners跟投的1亿美元资金。
- 2021年3月，D轮融资，Chainalysis公司获得Paradigm领投，Addition、Ribbit Capital和Time Ventures跟投的1亿美元资金。
- 2021年6月，E轮融资，Chainalysis公司获得Coatue领投，GIC、Accel、Benchmark、Blackstone Group等跟投的1亿美元资金。
- 2022年5月，Chainalysis完成GIC独家参与的F轮1.7亿美金融资。
Chainalysis, Inc.美股投资
非上市公司，等待Chainalysis, Inc. IPO上市。
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